नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले से संबंधित मामले में की गई है। ईडी ने यह जांच सूरत पुलिस के डीसीबी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे।
आरोपों के मुताबिक इन लोगों ने अवैध रूप से वित्तीय लाभ अर्जित करने के लिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया।
ईडी की ओर से बुधवार को जारी प्रेस नोट में कहा गया कि जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि अमित मजीठिया ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सट्टेबाजी वेबसाइटें चलाईं। इन वेबसाइटों के माध्यम से युवाओं और आम जनता को ऑनलाइन जुए के लिए आकर्षित किया गया, जिनमें पोकर, तीन पत्ती और कैसीनो जैसे खेलों के साथ-साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस और हॉकी जैसे खेलों पर अवैध सट्टेबाजी की सुविधा दी जाती थी।
जांच में यह भी सामने आया कि अमित मजीठिया ने इन अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से अर्जित अपराध की आय को फर्जी कंपनियों के नाम पर खोले गए विभिन्न बैंक खातों के जरिए घुमाया और वैध दिखाने की कोशिश की। साथ ही, उसने अपनी पत्नी को नोएडा स्थित एम/एस बीसीसी म्यूज़िक फैक्ट्री में 85 प्रतिशत की साझेदारी दिलाई, जिसका उपयोग अवैध धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के लिए किया जा रहा था।
ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया कि 10 जुलाई 2025 को नोएडा में की गई तलाशी के दौरान ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और 30 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई। इसके अलावा, विभिन्न बैंक खातों में 25 लाख रुपये की अवैध राशि भी पाई गई। आगे की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि अमित मजीठिया ने अपनी पत्नी रोहिणी मजीठिया के नाम पर एक अचल संपत्ति खरीदी, जिसके लिए उसने अपनी अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों से अर्जित धन का उपयोग किया।
ईडी ने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और अपराध से अर्जित संपत्तियों की पूरी श्रृंखला का पता लगाया जा रहा है।
