गांधीनगर, 17 फरवरी (आईएएनएस)। ईस्ट कच्छ में साइबर क्राइम पुलिस ने एक संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसके माध्यम से कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए 81 बैंक खातों के जरिए 182 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन किए गए।
इस मामले में चार लोग यश भाटिया, सिद्धार्थ सोनी, साहिल शर्मा और अल्पेश लुहार गिरफ्तार किए गए हैं। एक अन्य आरोपी पहले ही हिम्मतनगर जेल में एक अन्य अपराध से संबंधित मामले में बंद है।
इसके अलावा, इल्लुभा जडेजा, विश्वराजसिंह उर्फ विश्वुभा बालुभा जडेजा, विजय राणा और हार्दिक राजगोर फरार हैं। एसपी सागर बागमार ने बताया कि गांधीनगर के साइबर क्राइम थाना में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा, “यह अपराध साइबर फ्रॉड से संबंधित है, जिसमें एक गैंग ने म्यूल अकाउंट खोले, चुराए गए धन को दूसरों में वितरित किया और कमीशन के रूप में स्कैम का इस्तेमाल किया। आठ आरोपियों की जानकारी सामने आई है। मुख्य आरोपी यश भाटिया है, और उनके जरिए विभिन्न समूह बनाए गए थे, जो बैंक खाते खोलते थे।”
जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर गरीब, कम पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उच्च रिटर्न और कमीशन का लालच देकर निशाना बनाया।
उनकी पहचान पत्र का उपयोग करके गांधीनगर और अडिपुर में दुकानें किराए पर ली गई और उनके नाम पर फर्म बनाई गईं, जबकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी और उन्हें मालिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया।
पुलिस ने बताया कि टैक्स कंसल्टेंट के माध्यम से उद्योग पंजीकरण कराए गए और इन फर्मों के नाम पर फर्जी इनवॉइस तैयार किए गए ताकि वित्तीय लेनदेन को सुचारू किया जा सके।
पैन कार्ड और आधार विवरणों का उपयोग करके कई बैंकों में सेविंग और करेंट अकाउंट खोले गए, और उन्हें संचालित करने के लिए नए सिम कार्ड और बैंक किट भी प्राप्त किए गए।
कुछ दुकानों का आधार सेल एग्रीमेंट था, जबकि कुछ का नहीं, लेकिन अकाउंट खोलने और प्रबंधित करने के लिए कथित रूप से कमीशन कमाया गया।
इन खातों का इस्तेमाल देश भर में साइबर फ्रॉड से प्राप्त धन को प्राप्त और ट्रांसफर करने के लिए किया गया, जिसमें गैंग के सदस्य ब्रोकर्स या कमीशन एजेंट के रूप में पैसे का मार्ग प्रशस्त करते थे।
कुल जमा राशि 182,37,68,862 रुपए थी, और 5,00,532 रुपए चेक के जरिए निकाले गए और आरोपी ने इसे अपने पास रखा, जबकि उन्हें कथित रूप से पता था कि यह फ्रॉड से प्राप्त धन है।
राष्ट्रीय साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल समन्वय पर की गई तलाशी में भारत भर में इन खातों से संबंधित 74 शिकायतें दर्ज मिलीं।
नेटवर्क कथित तौर पर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सक्रिय था।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि रापर, अडेसर, भुज और वांकानेर के व्यक्तियों के नाम पर फर्म खोली गई थी, जिनमें से कइयों को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि उनके नाम पर करेंट अकाउंट बनाए गए हैं।
कई खातों को फ्रीज कर दिया गया है, और दस्तावेज व पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जबकि आगे की जांच जारी है।
