केजरीवाल की याचिका पर ईडी का जवाब : गोवा में पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए रूटों की पहचान की गई

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नई दिल्ली, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में कहा कि मनी ट्रेल की जांच करने पर कई रूटों की पहचान की गई, जिनके जरिए धन हस्तांतरित किया गया था।

ईडी के हलफनामे में कहा गया है, “अशोक पटेल, किरण भाई पटेल और जगदीश शर्मा के बयानों से पता चला कि जो पैसा गोवा में हस्तांतरित किया गया था, वह कई रूटों से आया था – अशील कॉर्पोरेशन (अंगड़िया) के अशोक चंदू भाई से 12 करोड़ रुपये (लगभग), देवांग से 7.1 करोड़ रुपये, केएस एंटरप्राइज (अंगड़िया) के सोलंकी, कीर्ति अंबा लाल (अंगड़िया) से 16 करोड़ रुपये, नीलकंठ (अंगड़िया) से 7.5 करोड़ रुपये और मां अंबे (अंगड़िया) से 2 करोड़ रुपये।

ईडी ने दावा किया कि इन अंगड़िया फर्मों से संबंधित व्यक्तियों के बयान इसकी पुष्टि करते हैं।

इसमें कहा गया है, “इसके अलावा, उन्होंने इन फंडों के स्रोत का भी खुलासा किया है। अशोक चंदू भाई को राजेश जोशी और चेरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी दामोदर प्रसाद शर्मा से 12 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि प्राप्त हुई।”

देवांग सोलंकी ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें अरविंद सिंह नाम के शख्स से 7.1 करोड़ रुपये मिले थे।

ईडी ने हलफनामे में कहा, “इन तबादलों के समय अरविंद सिंह साउथ ग्रुप के अभिषेक बोइनपल्ली के सह-स्वामित्व वाले गौतम मूथा के इंडिया अहेड न्यूज़ चैनल में प्रोडक्शन कंट्रोलर-कम-कमर्शियल हेड थे। अरविंद सिंह की सीडीआर के अनुसार, यह स्पष्ट है कि वह सोलंकी, चनप्रीत सिंह और प्रिंस कुमार के संपर्क में थे।”

एजेंसी ने यह भी कहा कि संबंधित व्यक्तियों – कीर्ति अंबा लाल (अंगड़िया), नीलकंठ (अंगड़िया) और मां अंबे (अंगड़िया) ने खुलासा किया है कि उन्हें चंदन कुमार त्रिपाठी से पैसे मिले थे, जिन्होंने पुष्टि की कि कुल राशि गोवा में आगे ट्रांसफर के लिए आशीष माथुर और तारा सिंह नाम के दो व्यक्तियों ने उन्हें 25.5 करोड़ रुपये दिए थे।

ईडी ने कहा, “आशीष माथुर के पास प्रासंगिक तारीखों पर चंदन के साथ कॉल लॉग हैं। जांच के दौरान पता चला कि आशीष माथुर और तारा सिंह विनोद चौबन के सहयोगी/कर्मचारी थे। इसके अलावा, विनोद चौहान की सीडीआर से पता चला कि वह साउथ ग्रुप की सदस्य (बीआरएस एमएलसी) के. कविता के तत्कालीन निजी सचिव अशोक कौशिक के संपर्क में थे।”

ईडी ने यह भी कहा कि कौशिक की सीडीआर से पता चला है कि वह साउथ ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में था, जिसमें अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई और इंडो स्पिरिट्स के समीर महंद्रू शामिल थे।

ईडी ने दावा किया, ”पूछताछ करने पर अशोक कौशिक ने खुलासा किया कि 2020 में वह बोइनपल्ली के संपर्क में आया, जिसने उसे इंडिया अहेड म्यूज़ चैनल में नौकरी दिलाई और जून 2021 से अगस्त 2021 की अवधि के दौरान उसने दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे दो भारी बैग एकत्र किए। बोइनपल्ली के निर्देशों पर और उन्हें विनोद चौहान तक पहुंचाया। एक अन्य अवसर पर उसने टोडापुर, नारायणा, नई दिल्ली के पास एक पते से नकदी से भरे दो बैग एकत्र किए और उसे विनोद चौहान को सौंप दिया।”

ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले का “सरगना और मुख्य साजिशकर्ता” करार दिया है।

ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर दो घंटे से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान केजरीवाल को 45 करोड़ रुपये (लगभग) के हवाला हस्तांतरण के सबूत भी दिखाए गए, जिसकी पुष्टि सीडीआर, कॉल रिकॉर्ड, गोवा में हवाला फर्म से जब्त किए गए डेटा, किए गए भुगतान, कुछ नकद और कुछ बिल और इस व्यवस्था को दर्शाने वाले व्हाट्सएप मैसेज जैसे सबूत से होती है।

ईडी ने कहा, “उन्हें (केजरीवाल को) गवाहों के कई बयान भी दिखाए गए, जिन्होंने गोवा में आप के प्रचार अभियान में काम किया था और चनप्रीत सिंह नामक व्यक्ति से नकदी प्राप्त की थी, जो गोवा में आप के लिए काम कर रहा था।”

आगे कहा गया, “इस व्यक्ति (चनप्रीत सिंह) ने हवाला चैनल के जरिए 45 करोड़ रुपये नकद जुटाए और आप से सीधे अपने बैंक खाते में 2,20,340 रुपये प्राप्त किए। ये सभी सबूत दिखाने के बाद भी गिरफ्तार व्यक्ति (केजरीवाल) ने जानकारी न होने का दावा किया, भले ही इन फंडों का लाभार्थी आप है, जिसका नेतृत्व गिरफ्तार व्यक्ति कर रहा है।”