मुंबई, 2 जून (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर छापा मारकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।
यह अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सलीम इस्माइल डोला और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है।
सरकार ने पिछले महीने सलीम डोला को तुर्की से प्रत्यर्पित किया था। वह दाऊद का करीबी सहयोगी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों का नेटवर्क चलाता है।
तलाशी अभियान उन परिसरों पर चलाया जा रहा है, जो रासायनिक पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं, रासायनिक व्यापार में लगे बिचौलियों, सिंथेटिक मादक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) के निर्माण और वितरण में शामिल तस्करों, हवाला संचालकों और संगठित मादक पदार्थों के गिरोह से प्राप्त धन से अर्जित बेनामी संपत्तियों के मालिकों से जुड़े हैं।
मुंबई में सलीम डोला और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज कई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की गई थी।
अब तक की जांच से पता चला है कि एक उच्च संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क मौजूद है, जो रासायनिक पदार्थों की खरीद, मेफेड्रोन (एमडी) के गुप्त निर्माण, मादक पदार्थों के अंतरराज्यीय परिवहन और वितरण, मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध की आय का संग्रह और उसे छिपाना और सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में लिप्त है।
तलाशी के दौरान रासायनिक कारखानों, वित्तीय सुविधादाताओं और उनसे जुड़े लेखाकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, हवाला संचालकों, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने वाले और अपराध की आय का उपयोग भारत में बेनामी नामों पर संपत्ति खरीदने और विदेशों में संपत्तियों में निवेश करने सहित पूरी श्रृंखला की व्यापक जांच की जा रही है।
